नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा, 637 करोड़ रुपये किये जब्त

nirav modi
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विकास कुमार गुप्ता की रिपोर्ट-

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को भगोड़ा ज्वेलर नीरव मोदी की संपत्ति भारत और विदेशों में 637 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। भारत में और ब्रिटेन और न्यूयॉर्क समेत चार अन्य देशों में जांचकर्ताओं द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपये की बढ़ोतरी वाले उच्च मूल्य वाले आभूषण, लक्से अपार्टमेंट और बैंक खाते ले लिए गए हैं।

निराव मोदी 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी चाहते थे। जिसमें राज्य संचालित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नाम पर नकली गारंटी विदेशी ऋण निकालने के लिए उपयोग की जाती थी।

यह एक दुर्लभ मामला है। जिसमें भारतीय एजेंसियों ने आपराधिक जांच में विदेशों में संपत्ति जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय के ढेर में उत्तम हीरे के आभूषणों की कीमत 23.6 9 करोड़ रुपये हांगकांग से 23 शिपमेंट में भारत वापस लाए। सीबीआई ने जनवरी में सेलिब्रिटी ज्वेलर के खिलाफ पहली प्राथमिकी दायर करने के बाद आभूषण विदेश में भेज दिया गया था।

यह निराव मोदी की ओर से हांगकांग में एक निजी कंपनी के वाल्ट में कथित रूप से छेड़छाड़ की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि वह कंपनी को आभूषण वापस लाने में मदद करने के लिए कंपनी को मनाने में सक्षम था। आभूषणों का शेयर मूल्य लगभग रु। 85 करोड़ लेकिन एक स्वतंत्र मूल्यांकन ने इसे लगभग 22.7 करोड़ रुपये लंदन में एक अपार्टमेंट यूरो 6.25 मिलियन या 57 करोड़ रुपये और निराव मोदी की बहन पुरवि मोदी के स्वामित्व में कब्जा कर लिया गया है।

संपत्ति, फ्लैट नंबर 103, मैराथन हाउस, 200 मैरीलेबोन रोड, बेल्वेरेर होल्डिंग्स समूह के नाम पर 2017 में खरीदी गई थी, जो पुरवी मोदी से जुड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि फ्लैट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैसा पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से धनराशि चुरा लिया गया था।

$ 29.99 मिलियन के दो भव्य अपार्टमेंट न्यू यॉर्क के सेंट्रल पार्क क्षेत्र में 216 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। अपार्टमेंट इथाका ट्रस्ट के नाम पर 25 मिलियन डॉलर और 4.9 9 मिलियन के लिए खरीदे गए थे। “इथाका ट्रस्ट” का लाभार्थी अमी मोदी (निराव मोदी की पत्नी) और उनके बच्चे हैं।

वहीं जांचकर्ताओं का कहना है कि पीएनबी से घिरा पैसा, बड़े पैमाने पर स्तरित किया गया था और दुबई, बहामा, यूएसए, सिंगापुर जैसे कई अधिकार क्षेत्र में बंधे रखा गया था।

घर वापस, दक्षिण मुंबई में एक फ्लैट रुपये के लायक। पुरवी मोदी के नाम पर 1 9 .5 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। फ्लैट के लिए काम पर हस्ताक्षर किए गए, उनके भाई नीशल मोदी ने।

रुपये के साथ पांच खाते 278 करोड़ रुपये संलग्न किए गए हैं। ये खाते नीरव, पुरवी मोदी और उनकी कंपनियों से संबंधित थे। ब्रिटिश वर्जिन द्वीप में पंजीकृत एक निवेश कंपनी से संबंधित एक बैंक खाता और सिंगापुर में पुरवी मोदी और मायनक मेहता के स्वामित्व में 44 करोड़ रुपये शेष, पर कब्जा कर लिया गया है। जांच के दौरान यह पाया गया कि घोटाले के बुक होने के बाद ज्यादातर पैसे इन खातों में स्थानांतरित कर दिए गए थे।

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